Trong giao dịch hằng ngày, chỉ một tờ nghi giả cũng gây rắc rối lớn. Bài viết cô đọng này giúp bạn nắm nhanh Tội phạm kinh tế mới: Những quy định cần biết về hành vi làm tiền giả: hành vi bị xử lý, mức phạt, quy trình làm việc với cơ quan chức năng và cách phòng ngừa.
1) Làm tiền giả là gì?
- Hành vi cốt lõi: chế tạo/đúc/in/ghép để tạo tiền mạo danh tiền thật.
- Khác với lưu hành: người làm trực tiếp sản xuất; người lưu hành/tàng trữ/vận chuyển dùng hoặc cất giữ tiền giả.
- Công cụ chứng minh ý chí phạm tội: khuôn, bản kẽm, giấy/mực bảo an, máy ép nổi, file thiết kế…
Hành vi làm tiền giả được xem xét qua bốn yếu tố cơ bản: khách thể (an ninh, trật tự quản lý tiền tệ), mặt khách quan (hành vi làm/ tạo ra tiền giả), chủ thể (người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định) và mặt chủ quan (lỗi cố ý, thường nhằm mục đích đưa vào lưu thông hoặc trục lợi). Khi thỏa mãn các yếu tố này, người thực hiện có thể bị truy cứu với các khung hình phạt tăng dần theo tính chất, mức độ.
2) Cấu thành tội phạm và khung hình phạt
2.1. Dấu hiệu nhận biết “làm tiền giả” khác gì so với lưu hành
- Làm tiền giả: trực tiếp chế tạo, sản xuất tiền giả hoặc tham gia công đoạn tạo ra sản phẩm cuối cùng giống tiền thật.
- Lưu hành/ tàng trữ/ vận chuyển: không nhất thiết tự chế tạo nhưng nắm giữ, di chuyển, hoặc dùng tiền giả thanh toán, trao đổi.
- Công cụ, vật liệu: khuôn, bản kẽm, mực in đặc thù, giấy an ninh, thiết bị ép nổi, phát quang… là chứng cứ thường gặp để chứng minh ý chí làm tiền giả.
Liên hệ với Luật sư 11 qua hotline để được tư vấn – 0979800000 – Zalo
2.2. Khung hình phạt thường áp dụng
- Khung cơ bản: phạt tù nhiều năm khi có hành vi làm/ sản xuất tiền giả dù chưa kịp lưu hành, tùy theo số lượng, giá trị quy đổi, mức độ tinh vi.
- Khung tăng nặng: áp dụng khi có tổ chức, dùng công nghệ hiện đại, phạm tội có tính chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, sản xuất số lượng rất lớn, hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thị trường.
- Hình phạt bổ sung: có thể gồm phạt tiền, tịch thu phương tiện – vật liệu, cấm cư trú/ cấm đảm nhiệm chức vụ, tịch thu một phần/ toàn bộ tài sản theo quy định cụ thể của tòa án.
2.3. Tình tiết giảm nhẹ và chiến lược bào chữa hợp pháp
- Tự nguyện khai báo, giao nộp vật chứng; tích cực giúp cơ quan điều tra phá đường dây.
- Ngăn chặn hậu quả: phá hủy sản phẩm chưa lưu hành, chủ động khắc phục thiệt hại.
- Nhân thân tốt, hoàn cảnh đặc biệt: là yếu tố tòa án cân nhắc khi lượng hình.
- Hợp tác điều tra xuyên biên giới: trong vụ án có yếu tố quốc tế (mua vật tư, file thiết kế từ nước ngoài) có thể ghi nhận như tình tiết giảm nhẹ nếu người phạm tội hỗ trợ hiệu quả.
Liên hệ với Luật sư 11 qua hotline để được tư vấn – 0979800000 – Zalo
3) Gặp tình huống nghi vấn – Làm gì ngay lập tức?
- Giữ bình tĩnh, niêm phong tờ nghi giả, không đưa tiếp vào lưu thông.
- Lập biên bản + lưu camera, ghi thời gian – người giao dịch.
- Liên hệ công an/Ngân hàng Nhà nước gần nhất để giám định.
- Mời luật sư tham gia từ sớm để bảo vệ quyền lợi.
Liên hệ với Luật sư 11 qua hotline để được tư vấn – 0979800000 – Zalo
FAQ – câu hỏi thường gặp
1. “Tội phạm kinh tế mới: Những quy định cần biết về hành vi làm tiền giả” có áp dụng với tiền kỹ thuật số không?
Không. Bài viết này đề cập đến tiền giấy/kim loại do Nhà nước phát hành. Tiền mã hóa giả mạo, token lừa đảo… thuộc nhóm hành vi khác và có khung xử lý riêng.
2. Nếu chỉ giữ hộ máy móc/ vật liệu làm tiền giả mà không biết mục đích thì có bị xử lý không?
Cơ quan tố tụng sẽ đánh giá nhận thức và ý chí. Nếu chứng minh được biết hoặc buộc phải biết mục đích, vẫn có thể bị xử lý hình sự; ngược lại, có cơ sở loại trừ trách nhiệm.
3. Cá nhân lỡ nhận tiền giả khi bán hàng, phải làm gì để an toàn pháp lý?
Lập biên bản, niêm phong tờ nghi giả, giữ camera, thông báo ngay cho công an/ ngân hàng gần nhất; tuyệt đối không tiếp tục đưa tờ nghi giả vào lưu thông.
Kết luận
Cốt lõi của Tội phạm kinh tế mới: Những quy định cần biết về hành vi làm tiền giả là: nhận diện sớm – xử lý đúng – mời luật sư sớm. Chuẩn hóa quy trình giúp bảo vệ nhân viên, doanh nghiệp và chứng cứ. Khi cần đồng hành pháp lý thực tiễn, hãy liên hệ Luật sư 11 – đội ngũ Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Liên hệ với Luật sư 11 qua hotline để được tư vấn – 0979800000 – Zalo
