Mr.Pips - Phó Đức Nam Lừa Đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ ?

19/12/2024

Các nạn nhân liên quan đến vụ việc Mr.Pips lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào mà mình có thể mắc phải sau khi Mr.Pips bị bắt.

1. Mr. Pips hay Phó Đức Nam là ai?

Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nổi tiếng với nickname Mr. Pips, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ vào những video dạy làm giàu thông qua đầu tư tài chính. Với nhiều lượt theo dõi trên TikTok và YouTube, Nam tự giới thiệu có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế, từ đó thu hút nhiều người tham gia với cam kết đưa ra các chiến lược đầu tư “thắng chắc”. Bên cạnh đó, Mr. Pips còn là người sáng lập và điều hành một cộng đồng khoảng 20.000 thành viên trên Telegram, nơi anh chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà đầu tư. Đồng thời, anh cũng mở bán khóa học online nhằm phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

2. Quá trình lừa đảo của Mr. Pips

Kể từ năm 2021, Mr. Pips đã liên kết với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành một đường dây lừa đảo. Tại Việt Nam, nhóm này đã thuê 7 đồng phạm để thành lập nhiều công ty “ma” với trụ sở tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, tại TP.HCM, nhóm này có một công ty lớn với khoảng 44 văn phòng giao dịch, mặc dù không đăng ký hoạt động chứng khoán nhưng vẫn tuyển nhân viên để thực hiện giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Hàng ngày, khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h.

Doanh nghiệp này đã mở tới 5 trang web với giao diện tiếng Anh, đánh lừa người tham gia nghĩ rằng đây là sàn giao dịch quốc tế có uy tín. Trên thực tế, các trang web này được lập trình để liên kết với các tài khoản ngân hàng của nhóm quản lý. Nhóm của Nam đã tiến hành quảng bá về tư vấn đầu tư chứng khoán một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Với phương thức lừa đảo khéo léo, nhóm đã dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền nhỏ để tạo cảm giác “có lãi”, từ đó nâng vốn giao dịch. Sau khi khách hàng thua lỗ, nhóm này sử dụng “đòn bẩy” cho vay tiền, và tiếp tục hướng khách tham gia vào các sàn mới với cam kết thắng lại số tiền đã mất. Khi khách hàng đã trắng tay, nhóm sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển khoản. Mr. Pips và đồng bọn thường sử dụng nhiều tài khoản công ty ma và ví điện tử để nhận tiền từ nạn nhân.

3. Người bị hại cần làm gì trong vụ việc này?

Nếu bạn là người bị hại trong vụ lừa đảo của Mr. Pips, việc đầu tiên cần làm là khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin về phương thức và thủ đoạn lừa đảo của nhóm này. Với những ai biết trước đây là đường dây lừa đảo nhưng không tố giác sẽ bị xử lý hình sự về tội không tố giác tội phạm theo quy định tại điều 390 BLHS 2015 với hình phạt có thể tới 3 năm tù.

Ngoài ra, những ai nhận biết tiền và tài sản có được do hành vi phạm tội mà vẫn tiếp tục giao dịch sẽ bị xử lý về tội “Rửa tiền” theo quy định tại điều 324 BLHS 2015, với mức hình phạt có thể lên tới 15 năm tù. Do đó, người bị hại nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các luật sư uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ kiện liên quan đến tội phạm tài chính.

Vụ việc của Mr. Pips đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cẩn trọng trong đầu tư tài chính trực tuyến, nhắc nhở mọi người cần nắm rõ thông tin và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ chương trình đầu tư nào.

Chúng tôi khuyến nghị các bị hại nên tìm kiếm sự tư vấn để được bảo vệ quyền lợi tốt nhất trong vụ việc được nêu trên cũng như tất cả vấn đề pháp lý vướng mắc cần được giải quyết.

Xem thêm: Hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhận bị Mr Pips lừa đảo