Tội Làm, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Lưu Hành Tiền Giả Theo Bộ Luật Hình Sự: Hình Phạt Và Quy Định Pháp Lý

27/09/2025

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Bộ luật Hình sự là một trong những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây tổn hại đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của xã hội đối với hệ thống tài chính. Việc nắm rõ quy định pháp luật về hành vi này giúp người dân nhận diện, phòng ngừa rủi ro và hiểu được hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập và lưu thông tiền tệ diễn ra nhanh chóng, nguy cơ tiền giả xuất hiện ngày càng nhiều, người dân cần trang bị kiến thức pháp lý để tự bảo vệ mình.

1. Tổng quan về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả được quy định cụ thể tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xử lý hình sự vì xâm phạm đến sự ổn định của thị trường tài chính và nền kinh tế quốc gia. Theo luật định, tiền giả là các loại tiền tệ được tạo ra trái phép, không do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Việc lưu hành loại tiền này sẽ phá vỡ sự ổn định tiền tệ, gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng và tạo ra sự hoài nghi trong xã hội về tính xác thực của đồng tiền.

Theo luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc công ty Luật sư 11, các hành vi làm ra, tàng trữ, vận chuyển hay lưu hành tiền giả đều là những hành vi cấu thành tội phạm nếu có yếu tố lỗi cố ý và mục đích trục lợi. Hậu quả của việc lưu hành tiền giả là gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Trong thực tế, nhiều đối tượng đã lợi dụng các thời điểm giao dịch đông đúc như lễ, Tết, hội chợ để đưa tiền giả vào lưu thông, gây khó khăn cho người tiêu dùng và lực lượng chức năng.

Tổng quan về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả

2. Các hành vi cấu thành tội phạm tiền giả

Theo phân tích của Luật sư 11, tội phạm tiền giả bao gồm các hành vi sau:

Làm tiền giả: Sản xuất, in ấn, đúc hoặc sao chép tiền trái phép nhằm lưu thông. Đối tượng thường sử dụng máy in màu, công nghệ cao hoặc thiết bị in lậu để chế tạo tiền giả, có hình thức gần giống với tiền thật, khó phân biệt bằng mắt thường.
Tàng trữ tiền giả: Cất giữ, giấu tiền giả với mục đích sử dụng hoặc lưu hành. Hành vi này có thể diễn ra trong nhà ở, kho hàng, cốp xe… và thường được thực hiện với ý đồ tiêu thụ tiền giả trong tương lai.
Vận chuyển tiền giả: Di chuyển tiền giả từ nơi này sang nơi khác, bằng bất kỳ phương tiện nào. Có trường hợp lợi dụng dịch vụ vận chuyển nhanh, xe khách, hoặc giấu trong kiện hàng để tránh sự phát hiện.
Lưu hành tiền giả: Dùng tiền giả để mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán. Đây là hành vi dễ phát hiện và bị xử lý nghiêm khắc nếu bị phát hiện trong khi thực hiện giao dịch.

Các hành vi trên đều bị xử lý hình sự nếu người thực hiện biết rõ là tiền giả và vẫn thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Theo luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh, việc tàng trữ dù chỉ một tờ tiền giả cũng có thể bị truy tố nếu có đủ căn cứ xác định mục đích sử dụng. Hành vi vô ý sử dụng tiền giả do nhầm lẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng người sử dụng cần chủ động trình báo khi phát hiện.